752家企业被查！巴西38亿雷亚尔税务黑产崩盘

15日上午，MP/SP巴西检察院和军队警察发起了“Distrato行动”，在Sefaz-SP（圣保罗州财政秘书处）揪出约38亿雷亚尔的税务欺诈大案。

该行动的主要目标是一个与律师尼尔森·威利安斯有关的团体。巴西检察院怀疑其税收抵免在没有经济支持的情况下被出售给有意过度减少ICMS的企业。

总计执行了38份搜查和扣押令，这些搜查令由第一税务犯罪、犯罪组织及首都资产与价值洗钱法院签发，地点包括圣保罗、坎皮纳斯、洪迪亚伊和里贝朗普雷图，以及巴拉那州的隆德里纳和坎贝。

律师尼尔森·威利安斯成为议员/警察局调查亿万富翁欺诈行动的目标。MP/SP、财政与规划秘书处、州检察长办公室以及民警和军警成员参与了此次行动。

调查显示，律师事务所和咨询公司以折扣价向圣保罗公司提供ICMS抵免，这些抵免被包装成所谓的税务筹划工具，并假装这些贷款是税务机关定期授权的。

在遵循该模式后，公司停止全额缴纳税款，并以成功费支付中介，据CIRA/SP称，成功费占所用抵免价值的70%。

调查指出，谈判中的信贷没有任何经济支持。为了让行动看起来合法，相关人员会使用合同、授权书、政策，甚至是归属于税务管理局的虚假文件。

财政部报告称，已启动数百项与该案相关的税务程序。迄今为止，已对752家公司发出违规通知，金额超过38亿雷亚尔。这种欺诈不仅人为减少了州财政收入，还通过允许受益企业非法减轻税负，从而在竞争中获得竞争优势，从而削弱了自由竞争。

资讯来源: https://www.migalhas.com.br/quentes/460368/grupo-de-nelson-willians-e-investigado-por-fraude-de-r-3-8-bi-em-icms